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（2015）甬慈刑初字第644號(hào)
公訴機(jī)關(guān)浙江省慈溪市人民檢察院。
被告人方某甲，農(nóng)民。因涉嫌犯非法獲取公民個(gè)人信息罪于2014年9月10日被拘傳到案，同月11日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月17日被依法逮捕�，F(xiàn)羈押于慈溪市看守所。
被告人戴某，綽號(hào)“小戴”，公司員工。因涉嫌犯非法獲取公民個(gè)人信息罪于2014年9月10日被拘傳到案，同月11日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月17日被依法逮捕�，F(xiàn)羈押于慈溪市看守所。
辯護(hù)人李梅，北京盈科（寧波）律師事務(wù)所律師。
被告人莫某，綽號(hào)“小莫”，公司員工。因涉嫌犯非法獲取公民個(gè)人信息罪于2014年9月12日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月17日被依法逮捕�，F(xiàn)羈押于慈溪市看守所。
辯護(hù)人林小映，浙江余慈律師事務(wù)所律師。
被告人陸某，綽號(hào)“小陸”，公司員工。因涉嫌犯非法獲取公民個(gè)人信息罪于2014年9月12日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月17日被依法逮捕�，F(xiàn)羈押于慈溪市看守所。
被告人沈某，無(wú)業(yè)。因涉嫌犯非法獲取公民個(gè)人信息罪于2014年10月29日被慈溪市公安局取保候?qū)彙?br> 被告人陳某，農(nóng)民。因涉嫌犯非法獲取公民個(gè)人信息罪于2014年9月18日到案，同月19日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月11日被變更為取保候?qū)彙?br> 浙江省慈溪市人民檢察院以慈檢公訴刑訴（2015）512號(hào)起訴書(shū)指控被告人方某甲、戴某、莫某、陸某、沈某、陳某犯非法獲取公民個(gè)人信息罪，于2015年3月30日向本院提起公訴，并建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖�。本院于同日立案，�?jīng)審查認(rèn)為本案不宜適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖�，于同�?月9日轉(zhuǎn)為普通程序，并依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。浙江省慈溪市人民檢察院指派檢察員賀剛飛出庭支持公訴，被告人方某甲、戴某、莫某、陸某、沈某、陳某及辯護(hù)人李梅、林小映到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
浙江省慈溪市人民檢察院指控：
被告人方某甲、沈某原系在慈溪市銀行系統(tǒng)工作的人員。2014年5月至8月，被告人方某甲、沈某經(jīng)被告人陳某介紹，與被告人戴某約定買(mǎi)賣(mài)公民個(gè)人征信報(bào)告。被告人戴某與被告人莫某、陸某根據(jù)小額貸款公司及個(gè)人的需求，商談買(mǎi)賣(mài)個(gè)人征信報(bào)告的價(jià)格、發(fā)送方式。后被告人莫某、陸某將需要查詢(xún)的公民個(gè)人信息通過(guò)電子郵件發(fā)送給被告人戴某，由其發(fā)給被告人方某甲、沈某查詢(xún)。被告人方某甲先后盜用臨商銀行、農(nóng)村合作銀行等多人賬號(hào)密碼，被告人沈某盜用臨商銀行賬號(hào)密碼，通過(guò)平安銀行辦公電腦系統(tǒng)，登入人民銀行征信系統(tǒng)獲取所需的信息。查詢(xún)后，被告人方某甲、沈某將獲取的個(gè)人信息，賣(mài)給被告人戴某，由其高價(jià)賣(mài)給被告人莫某、陸某等人。期間，被告人戴某將獲取部分信息直接賣(mài)給其他小額貸款公司或者個(gè)人；被告人莫某直接聯(lián)系被告人方某甲，并購(gòu)買(mǎi)部分公民個(gè)人征信報(bào)告。
期間，被告人方某甲通過(guò)盜用賬號(hào)密碼的方式，共計(jì)獲取并買(mǎi)賣(mài)個(gè)人征信報(bào)告1萬(wàn)余份，獲利20余萬(wàn)元；被告人戴某獲取并買(mǎi)賣(mài)8000余份，獲利3萬(wàn)余元；被告人莫某、陸某共同獲取并買(mǎi)賣(mài)5000余份，各獲利1.5萬(wàn)余元，且被告人莫某單獨(dú)獲取并買(mǎi)賣(mài)1000余份，獲利0.3萬(wàn)余元；被告人沈某通過(guò)盜用賬號(hào)密碼的方式，共計(jì)獲取并買(mǎi)賣(mài)個(gè)人征信報(bào)告600余份，獲利1萬(wàn)余元；被告人陳某從中獲取好處費(fèi)1萬(wàn)余元。
到案后，被告人方某甲、戴某、莫某、陸某均如實(shí)供述了上述事實(shí)；2014年9月18日、10月29日，被告人陳某、沈某分別主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)為證明上述事實(shí)，向法庭提交了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人方某甲、戴某、莫某、陸某、沈某、陳某為牟取非法利益，采用竊取等方式，非法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法獲取公民個(gè)人信息罪。被告人方某甲、戴某、莫某、陸某能如實(shí)供述自己的罪行。被告人沈某、陳某有自首情節(jié)。被告人陳某在共同犯罪中起次要作用，系從犯。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第二款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第二十七條之規(guī)定，予以懲處。
被告人方某甲、戴某、莫某、陸某、沈某、陳某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
辯護(hù)人李梅、林小映對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，分別請(qǐng)求法庭對(duì)被告人戴某、莫某從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
被告人莫某、陸某因小額貸款公司需要拉個(gè)人征信報(bào)告而找到被告人戴某。2014年5月至8月期間，被告人戴某通過(guò)被告人陳某介紹先后認(rèn)識(shí)了原系在慈溪市銀行系統(tǒng)工作的被告人方某甲、沈某，并約定由被告人方某甲、沈某拉公民個(gè)人征信報(bào)告后，以20元每份出售給被告人戴某，被告人陳某從中收取介紹費(fèi)。被告人莫某、陸某與被告人戴某及小額貸款公司約定好每條征信報(bào)告的收購(gòu)價(jià)格，從中再各自賺取差價(jià)。后被告人莫某、陸某將需要查詢(xún)的公民個(gè)人信息通過(guò)電子郵件發(fā)送給被告人戴某，由被告人戴某發(fā)給被告人方某甲、沈某查詢(xún)。被告人方某甲先后盜用臨商銀行股份有限公司寧波慈溪支行、慈溪農(nóng)村合作銀行等員工的賬號(hào)及密碼，被告人沈某盜用臨商銀行股份有限公司寧波慈溪支行員工賬號(hào)及密碼或者協(xié)助被告人方某甲，通過(guò)中國(guó)平安銀行觀海衛(wèi)支行辦公電腦系統(tǒng)，登入人民銀行征信系統(tǒng)獲取所需的個(gè)人征信報(bào)告。查詢(xún)后，被告人方某甲、沈某將獲取的個(gè)人信息，賣(mài)給被告人戴某，由被告人戴某高價(jià)賣(mài)給被告人莫某、陸某等人，被告人莫某、陸某再將購(gòu)買(mǎi)的個(gè)人征信報(bào)告賣(mài)給小額貸款公司。期間，被告人戴某還將非法獲取的部分個(gè)人征信報(bào)告直接賣(mài)給其他小額貸款公司或者個(gè)人；被告人莫某直接聯(lián)系被告人方某甲，購(gòu)買(mǎi)部分公民個(gè)人征信報(bào)告并轉(zhuǎn)賣(mài)給小額貸款公司。
期間，被告人方某甲通過(guò)盜用賬號(hào)密碼的方式，共計(jì)獲取并出售個(gè)人征信報(bào)告1萬(wàn)余份，非法獲利人民幣20余萬(wàn)元；被告人戴某獲取并買(mǎi)賣(mài)8000余份，非法獲利人民幣3萬(wàn)余元；被告人莫某、陸某共同獲取并買(mǎi)賣(mài)5000余份，各非法獲利人民幣1.5萬(wàn)余元，且被告人莫某單獨(dú)獲取并買(mǎi)賣(mài)1000余份，非法獲利人民幣0.3萬(wàn)余元；被告人沈某通過(guò)盜用賬號(hào)密碼的方式，共計(jì)獲取并出售個(gè)人征信報(bào)告600余份，非法獲利人民幣1萬(wàn)余元；被告人陳某從中獲取介紹費(fèi)人民幣1萬(wàn)余元。
被告人方某甲、戴某、莫某、陸某到案后，均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)；2014年9月18日、10月29日，被告人陳某、沈某分別至慈溪市公安局刑事偵查大隊(duì)投案自首。
在審理過(guò)程中，被告人方某甲、戴某、莫某、陸某、沈某、陳某分別向本院退繳了部分或者全部的違法所得。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證、本院確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.證人戎某的證言筆錄，證實(shí)：其是臨商銀行股份有限公司慈溪支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)臨商銀行）的行長(zhǎng)。其因臨商銀行接到投訴，有人在未得到客戶(hù)的授權(quán)下，用臨商銀行的賬戶(hù)在中國(guó)人民銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)人民銀行）個(gè)人征信系統(tǒng)上查詢(xún)客戶(hù)征信信息，所以向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。個(gè)人征信系統(tǒng)由人民銀行開(kāi)發(fā)并為商業(yè)銀行服務(wù)的。人民銀行給商業(yè)銀行的信貸員配發(fā)賬戶(hù)，在辦理信貸業(yè)務(wù)時(shí)，信貸員在得到客戶(hù)授權(quán)的前提下，可以查獲客戶(hù)的信用信息。2014年7月13日，臨商銀行接到一客戶(hù)投訴，其行的查詢(xún)號(hào)lycbhubin在未得到當(dāng)事人授權(quán)的情況下，對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行了征信信息查詢(xún)。其行對(duì)該賬戶(hù)的使用人胡某甲進(jìn)行了談話(huà)，胡某甲予以否認(rèn)，當(dāng)時(shí)其就懷疑有人盜用了該賬戶(hù)違規(guī)查詢(xún)。同月14日上午，其行要求所有的信貸員將各自征信系統(tǒng)賬戶(hù)密碼進(jìn)行修改。同年7月23日，其行又接到投訴，lycbyiyang的查詢(xún)號(hào)也違規(guī)查詢(xún)了客戶(hù)征信記錄。其行對(duì)該賬戶(hù)使用人奕某進(jìn)行談話(huà)，奕某予以否認(rèn)，但因個(gè)人原因，奕某未按支行要求將密碼進(jìn)行修改。其行一共收到10筆投訴，均為lycbhubin和lycbyiyang兩個(gè)賬戶(hù)查詢(xún)的。在收到第一筆投訴后沒(méi)幾天，臨商銀行觀海衛(wèi)支行行長(zhǎng)就打電話(huà)給方某甲，方某甲承認(rèn)盜用了胡某甲的賬戶(hù)進(jìn)行了違規(guī)查詢(xún)。同月30日，其支行的胡某甲也約方某甲出來(lái)，方某甲也承認(rèn)了此事。同月31日，人民銀行副行長(zhǎng)余某某及信貸科科長(zhǎng)黃某乙找方某甲談話(huà)，并做了記錄。方某甲是2012年9月到臨商銀行做客戶(hù)經(jīng)理，2014年3月被調(diào)到觀海衛(wèi)支行，同年4月8日因自身業(yè)績(jī)不佳，辭職了，后來(lái)其聽(tīng)說(shuō)方某甲去了平安銀行觀海衛(wèi)支行。其行通過(guò)人民銀行的后臺(tái)查詢(xún)了2014年6月至7月lycbhubin和lycbyiyang兩個(gè)賬戶(hù)的查詢(xún)記錄，發(fā)現(xiàn)lycbhubin的賬號(hào)共查詢(xún)了1萬(wàn)多條，lycbyiyang的賬號(hào)查詢(xún)4900多條。按正常業(yè)務(wù)量，兩個(gè)賬號(hào)各只有50筆左右。方某甲與胡某甲共事一年多，胡某甲的賬號(hào)密碼被方某甲知曉了。奕某的密碼過(guò)于簡(jiǎn)單，是被方某甲破解的。自從讓胡某甲、奕某修改過(guò)密碼后，再無(wú)違規(guī)查詢(xún)記錄。
2.證人林某的證言筆錄，證實(shí)：其是臨商銀行觀海衛(wèi)支行的行長(zhǎng)。因有人投訴臨商銀行亂查征信信息，且慈溪支行行長(zhǎng)告訴其是通過(guò)胡某甲的賬號(hào)查詢(xún)，其就找胡某甲談話(huà)，胡某甲予以了否認(rèn)，當(dāng)時(shí)其就懷疑是不是已辭職的客戶(hù)經(jīng)理方某甲在用胡某甲的賬戶(hù)。然后胡某甲打電話(huà)給方某甲，方某甲承認(rèn)了此事。
3.證人胡某甲的證言筆錄，證實(shí)：其是臨商銀行慈溪支行的信貸員。方某甲之前是其同事，也是信貸員，2014年4月份因業(yè)績(jī)不佳辭職了。2014年7月，其被人多次投訴違規(guī)查詢(xún)客戶(hù)個(gè)人征信信息，之后由其所在支行出面到人民銀行查詢(xún)了其lycbhubin的賬號(hào)在2014年3月至7月的個(gè)人征信信息查詢(xún)記錄，有1萬(wàn)多條，但是這些都不是其自己查的，其自己每個(gè)月的業(yè)務(wù)查詢(xún)大約在10條左右。其向臨商銀行說(shuō)明情況后，臨商銀行內(nèi)部調(diào)查了一下，可能是方某甲在用其賬號(hào)。2014年7月30日左右，其打電話(huà)給方某甲，并約好在掌起華潤(rùn)萬(wàn)家門(mén)口碰面，后方某甲承認(rèn)冒用其的賬戶(hù)查詢(xún)了個(gè)人征信報(bào)告，并賣(mài)給了黃牛。之后其把情況向行里領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)了，同時(shí)其同事奕某的賬號(hào)也被方某甲冒用了。其是沒(méi)有把密碼告訴過(guò)方某甲的。
4.證人奕某的證言筆錄，證實(shí)：其是臨商銀行的信貸員。2014年7月23日晚，其行的蔡經(jīng)理問(wèn)其有沒(méi)有查過(guò)一個(gè)人的征信信息，其看了一下就說(shuō)沒(méi)查過(guò)。蔡經(jīng)理讓其問(wèn)下部門(mén)的其他人，其他人回答也說(shuō)沒(méi)有。蔡經(jīng)理讓其修改下密碼，其修改了密碼之后，就讓單位業(yè)務(wù)部門(mén)把其賬戶(hù)停用了。其與方某甲沒(méi)有怎么接觸過(guò)，且賬號(hào)密碼也沒(méi)有告訴過(guò)別人。2014年7月14日至7月24日，其都是根據(jù)業(yè)務(wù)需