- 編號(hào)：11177
- 書名：最新金融犯罪法律法規(guī)行政解釋司法解釋與典型案例
- 作者：孫秀君
- 出版社：中國(guó)方正
- 出版時(shí)間：2003年4月
- 入庫(kù)時(shí)間：2003-4-25
- 定價(jià)：35
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圖書目錄
目 錄
一、金融犯罪基本規(guī)定
中華人民共和國(guó)刑法(修正及罪名分解)
中華人民共和國(guó)刑法修正案(四)
(2002年12月28日)
中國(guó)人民銀行
關(guān)于對(duì)金融機(jī)構(gòu)重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
員行政處分的暫行規(guī)定 (1995年10月1日)
農(nóng)村信用合作社系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)違法犯罪案件中涉及工作人
員行政處分的暫行規(guī)定 (1997年11月26日)
非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法
(1998年6月30日)
金融違法行為處罰辦法 (1999年1月14日)
行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定
(2001年7月4日)
最高人民法院
轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部《關(guān)于銀行被搶、被盜、被騙等追回款項(xiàng)
處理問題的復(fù)函》的函 (1982年12月4日)
最高人民法院 最高人民檢察院
關(guān)于當(dāng)前辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件中具體應(yīng)用法律的若干
問題的解答(試行) (1985年7月8日)
最高人民檢察院
關(guān)于檢察機(jī)關(guān)受理的經(jīng)濟(jì)案件，經(jīng)審(偵)查認(rèn)為不
構(gòu)成犯罪，其非法所得財(cái)物如何追繳問題的批復(fù)
(1985年8月7日)
人民檢察院偵查貪污賄賂犯罪案件工作細(xì)則(試行)
(1991年4月8日)
最高人民法院經(jīng)濟(jì)庭
關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件已移送公安機(jī)關(guān)后原來采取的查
封措施應(yīng)予解除的函 (1993年6月23日)
最高人民檢察院 公安部
中國(guó)人民銀行 海關(guān)總署
關(guān)于查處攜款潛逃的經(jīng)濟(jì)犯罪分子的通知
(1993年8月9日)
最高人民法院
關(guān)于辦理違反公司法受賄、侵占、挪用等刑事案件適
用法律若干問題的解釋 (1995年12月25日)
最高人民法院
關(guān)于對(duì)貪污、受賄、挪用公款犯罪分子依法正確適用
緩刑的若干規(guī)定 (1996年6月26日)
最高人民檢察院
關(guān)于被判處徒刑宣告緩刑仍留原單位工作的罪犯在
緩刑考驗(yàn)期內(nèi)能否調(diào)動(dòng)工作的批復(fù)
(1997年1月20日)
最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 國(guó)家安全部
司法部 全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)
關(guān)于刑事訴訟法實(shí)施中若干問題的規(guī)定
(1998年1月19日)
最高人民法院
關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干
問題的規(guī)定 (1998年4月29日)
公安部
關(guān)于在查處證券期貨違法犯罪案件中加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合
的通知 (1999年2月14日)
最高人民法院
關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋
(1999年6月18日)
最高人民檢察院
關(guān)于人民檢察院直接受理立案?jìng)刹榘讣笜?biāo)準(zhǔn)的
規(guī)定(試行) (1999年9月16日)
最高人民法院
關(guān)于審理單位犯罪案件對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和
其他直接責(zé)任人員是否區(qū)分主犯、從犯問題的批復(fù)
(2000年9月28日)
最高人民法院
關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問題的規(guī)定
(2000年11月15日)
全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要
(2001年1月21日)
最高人民檢察院 公安部
關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
(2001年4月18日)
最高人民檢察院
關(guān)于在“嚴(yán)打”整治斗爭(zhēng)中依法查辦涉嫌職務(wù)犯罪案
件的通知 (2001年6月17日)
最高人民法院 最高人民檢察院
關(guān)于適用刑事司法解釋時(shí)間效力問題的規(guī)定
(2001年6月18日)
公安部 中國(guó)人民銀行 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
關(guān)于在查處金融違法犯罪案件中加強(qiáng)協(xié)作配合的通知
(2001年7月5日)
全國(guó)人大常委會(huì)
關(guān)于刑法第三百一十三條的解釋
(2002年8月29日)
全國(guó)人大常委會(huì)
關(guān)于刑法第九章瀆職罪主體適用問題的解釋
(2002年12月28日)
二、走私、洗耳恭聽錢及外匯管理類犯罪
(一)走私、洗錢及外匯管理類犯罪基本規(guī)定
中華人民共和國(guó)刑法(節(jié)錄)
全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定
(1998年12月29日)
全國(guó)人大常委會(huì)
關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R舉報(bào)外匯違法案件獎(jiǎng)勵(lì)試行辦法
(2000年1月3日)
中國(guó)人民銀行
關(guān)于加強(qiáng)金融管理打擊走私販私等經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的
幾項(xiàng)規(guī)定 (1982年8月20日)
中華人民共和國(guó)金銀管理?xiàng)l例 (1983年6月15日)
中華人民共和國(guó)國(guó)家貨幣出入境管理辦法
(1993年1月20日)
國(guó)務(wù)院辦公廳
關(guān)于取締自發(fā)黃金市場(chǎng)加強(qiáng)黃金產(chǎn)品管理的通知
(節(jié)錄) (1994年6月1日)
國(guó)務(wù)院
批轉(zhuǎn)國(guó)務(wù)院反假貨幣工作聯(lián)席會(huì)議關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)
反假貨幣工作意見的通知(節(jié)錄)
(1996年2月5日)
中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例(節(jié)錄)
(1997年1月14日)
中國(guó)人民銀行 國(guó)家外匯管理局 對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)
合作部 海關(guān)總署國(guó)家工商行政管理局 公安部
關(guān)于加強(qiáng)反騙匯工作的通知 (1997年12月12日)
中國(guó)人民銀行 對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部國(guó)家外匯管理局
關(guān)于打擊套購(gòu)?fù)鈪R行為有關(guān)問題的通知
(1998年7月1日)
中國(guó)人民銀行
關(guān)于對(duì)違反售付匯管理規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)及其責(zé)任人
行政處分的規(guī)定 (1998年7月19日)
關(guān)于騙購(gòu)?fù)鈪R、非法套匯、逃匯、非法買賣外匯等違反外
匯管理規(guī)定行為的行政處分或者紀(jì)律處分暫行規(guī)定
(1999年1月25日)
中國(guó)人民銀行
關(guān)于走私犯罪偵查機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)走私犯罪嫌疑人
存款適用《關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、
團(tuán)體銀行存款的通知》的通知 (1999年4月22日)
最高人民檢察院辦公廳
印發(fā)《中辦通報(bào)》第25期“關(guān)于單位、企業(yè)違法買賣
外匯問題的幾點(diǎn)處理意見”的通知
(1986年4月26日)
最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 司法部
關(guān)于嚴(yán)厲打擊倒賣走私黃金犯罪活動(dòng)的通知(節(jié)錄)
(1987年6月28日)
最高人民法院
關(guān)于海關(guān)扣留走私罪嫌疑人的時(shí)間可否折抵刑期的
批復(fù) (1988年2月9日)
最高人民法院
關(guān)于辦理偽造國(guó)家貨幣、販運(yùn)偽造的國(guó)家貨幣、走私
偽造的貨幣犯罪案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解
釋(節(jié)錄) (1994年9月8日)
最高人民法院
關(guān)于審理騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用
法律若干問題的解釋 (1998年9月1日)
最高人民法院 最高人民檢察院
公安部 司法部 海關(guān)總署
關(guān)于走私犯罪偵查機(jī)關(guān)辦理走私犯罪案件適用刑事
訴訟程序若干問題的通知 (1998年12月3日)
最高人民法院 最高人民檢察院 公安部
關(guān)于印發(fā)《辦理騙匯、逃匯犯罪案件聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要》
的通知 (1999年6月7日)
最高人民法院
關(guān)于審理走私刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解
釋(節(jié)錄) (2000年9月20日)
最高人民法院
關(guān)于審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律
若干問題的解釋 (2000年12月4日)
(二)走私、洗錢及外匯管理類犯罪典型案例
莊添活走私假幣案
騙購(gòu)?fù)鈪R案
三、非法經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)類犯罪基本規(guī)定
(一)非法經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)類犯罪基本規(guī)定
中華人民共和國(guó)刑法(節(jié)錄)
儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例(節(jié)錄) (1992年12月11日)
企業(yè)債券管理?xiàng)l例的(節(jié)錄) (1993年8月2日)
中華人民共和國(guó)公司法(節(jié)錄) (1993年12月29日)
金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定(節(jié)錄) (1994年8月5日)
中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法(節(jié)錄)
(1995年3月18日)
中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法(節(jié)錄)
(]995年5月10日)
中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法(節(jié)錄) (1995年6月30日)
保險(xiǎn)管理暫行規(guī)定(節(jié)錄) (1996年7月25日)
城市合作銀行管理規(guī)定(節(jié)錄) (1997年6月20日)
城市信用合作社管理辦法(節(jié)錄) (1997年9月4日)
農(nóng)村信用合作社管理規(guī)定(節(jié)錄) (1997年9月15日)
農(nóng)村信用合作社縣級(jí)聯(lián)合社管理規(guī)定(節(jié)錄)
(1997年9月15日)
城市信用合作社聯(lián)合社管理辦法(節(jié)錄)
(1998年1月1日)
中華人民共和國(guó)證券法(節(jié)錄) (1998年12月29日)
中華人民共和國(guó)外資保險(xiǎn)公司管理?xiàng)l例(節(jié)錄)
(2001年12月5日)
中華人民共和國(guó)外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例(節(jié)錄)
(2001年12月12日)
(二)非法經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)類犯罪典型案例
胡某擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案
廣東華立實(shí)業(yè)有限公司非法吸收公眾存款案
某銀行非法吸收公眾存款案
趙典飛、彭傳象等非法吸收公眾存款無罪案
四、貸款及承諾類犯罪
(一)貸款及承諾類犯罪基本規(guī)定
中華人民共和國(guó)刑法(節(jié)錄)
中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法(節(jié)錄)
(1995年3月18日)
中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法(節(jié)錄)
(1995年5月10日)
中華人民共和國(guó)票據(jù)法(節(jié)錄) (1995年5月10日)
糧食購(gòu)銷違法行為處罰辦法(節(jié)錄)
(1995年8月5日)
貸款通則 (1996年6月28日)
中華人民共和國(guó)證券法(節(jié)錄) (1998年12月29日)
中國(guó)人民銀行
關(guān)于堅(jiān)決制止銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)設(shè)立“賬外賬”
的通知(節(jié)錄) (1994年8月19日)
中國(guó)人民銀行
關(guān)于對(duì)違規(guī)經(jīng)營(yíng)和賬外經(jīng)營(yíng)資金實(shí)行并賬有關(guān)問題
的通知(節(jié)錄)
最高人民法院研究室
關(guān)于鎮(zhèn)政府聘用干部到農(nóng)村合作基金會(huì)任職期間違
法發(fā)放貸款行為如何定性問題的答復(fù)
(2001年2月27日)
(二)貸款及承諾類犯罪典型案例
危X X高利轉(zhuǎn)貸案
吳X違法向關(guān)系人發(fā)放貸款、違法發(fā)放貸款案
古澤其、古漢權(quán)違法發(fā)放貸款案
凌思源違法發(fā)放貸款案
楊文用賬外客戶資金
蔡X非法出具金融票證案
劉X等對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證案
五、詐騙類犯罪
(一)詐騙類犯罪基本規(guī)定
中華人民共和國(guó)刑法(節(jié)錄)
中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法(節(jié)錄)
(1995年5月10日)
中華人民共和國(guó)票據(jù)法(節(jié)錄) (1995年5月10日)
中華人民共和國(guó)證券法(節(jié)錄) (1998年12月29日)
中華人民共和國(guó)合同法(節(jié)錄) (1999年3月15日)
中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法(節(jié)錄)
中華人民共和國(guó)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化法(節(jié)錄)
禁止證券欺詐行為暫行辦法(節(jié)錄)
(1993年9月2日)
糧食購(gòu)銷違法行為處罰辦法(節(jié)錄)
(1995年8月5日)
貸款通則(節(jié)錄) (1996年6月28日)
會(huì)員卡管理試行辦法(節(jié)錄) (1998年10月19日)
銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法(節(jié)錄) (1999年1月5日)
金融詐騙案件協(xié)查管理辦法
期貨交易管理暫行條例(節(jié)錄)
中國(guó)人民銀行
關(guān)于對(duì)金融詐騙案涉及的金融工作人員行政處分的
暫行規(guī)定 (1995年3月8日)
中國(guó)人民銀行
關(guān)于嚴(yán)禁利用信用卡、銀行卡、支付卡違規(guī)套取現(xiàn)金
的通知
全國(guó)人大常委會(huì)
關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的決定(節(jié)錄)
(2000年12月28日)
最高人民檢察院
關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)上海市人民檢察院“處理利用‘信用卡’進(jìn)
行詐騙活動(dòng)的幾點(diǎn)意見”的通知
最高人民法院
關(guān)于詐騙犯罪的被害人起訴要求詐騙過程中的保證
人代償“借款”應(yīng)如何處理的復(fù)函
(1990年10月13日)
最高人民法院研究室
關(guān)于對(duì)詐騙后抵債的贓款能否判決追繳問題的電話
答復(fù) (1992年8月26日)
最高人民法院
關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)合同糾紛案件中發(fā)現(xiàn)一方當(dāng)事人利
用簽訂經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙的，人民法院可否直接追繳
被騙錢物問題的復(fù)函 (1994年3月26日)
最高人民檢察院 最高人民法院
關(guān)于辦理利用信用卡詐騙犯罪案件具體適用法律若
干問題的解釋 (1995年4月20日)
最高人民法院
關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋
(1996年12月24日)
(二)詐騙類犯罪典型案例
唐天河集資詐騙案
袁鷹、歐陽湘、李巍集資詐騙案
百花實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司集資詐騙案
劉X X等貸款詐騙案
王榮明虛報(bào)注冊(cè)資本、貸款詐騙案
郭建升貸款詐騙宣告無罪案
占廷賢票據(jù)詐騙案
曹婭莎、劉錦祥金融憑證詐騙案
美籍華人梅直方、李卓明信用證詐騙案
趙X X等信用證詐騙案
衛(wèi)業(yè)等人利用信用卡進(jìn)行詐騙案
李天平票據(jù)詐騙、合同詐騙案
張小銘、凌芬娟故意殺人、保險(xiǎn)詐騙案
張興善訴中國(guó)建設(shè)銀行成都市分行第三支行承擔(dān)其工
作人員犯集資詐騙罪的返本付息責(zé)任案
廖升旗、陳年徠、劉光波合同詐騙案
六、偽造變?cè)熵泿蓬惙缸?
(一)偽造變?cè)熵泿蓬惙缸锘疽?guī)定
中華人民共和國(guó)刑法(節(jié)錄)
妨害國(guó)家貨幣治罪暫行條例 (1951年4月19日)
中華人民共和國(guó)民法通則(節(jié)錄) (1986年4月12日)
中華人民共和國(guó)票據(jù)法(節(jié)錄) (1995年5月10日)
國(guó)務(wù)院
批轉(zhuǎn)國(guó)務(wù)院反假貨幣工作聯(lián)席會(huì)議關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)
反假貨幣工作意見的通知 (1996年2月15日)
最高人民法院研究室
關(guān)于變?cè)靽?guó)家貨幣的行為應(yīng)如何定罪問題的電話答復(fù)
(1985年8月2日)
最高人民法院研究室
關(guān)于對(duì)涂改挖補(bǔ)未到期國(guó)庫(kù)券違法者應(yīng)如何處置問
題的復(fù)函 (1991年1月3日)
中國(guó)人民銀行 最高人民法院
最高人民檢察院 公安部
關(guān)于假人民幣由中國(guó)人民銀行統(tǒng)一管理、銷毀的決定
(1992年9月10日)
公安部
偽造貨幣、有價(jià)證券犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)(試行)
(1992年11月19日)
最高人民法院
關(guān)于辦理偽造國(guó)家貨幣、販運(yùn)偽造的國(guó)家貨幣、走私
偽造的貨幣犯罪案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋
(1994年9月8日)
公安部
法制司對(duì)《關(guān)于對(duì)非法販賣偽造的有價(jià)證券行為如何
定性處理的請(qǐng)示》的答復(fù) (1997年12月9日)
最高人民法院
關(guān)于對(duì)變?cè)�、倒賣變?cè)爨]票行為如何適用法律問題
的解釋
最高人民法院
關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的
解釋 (2000年4月20日)
(二)偽造變?cè)熵泿蓬惙缸锏湫桶咐?
卓振沅等七人偽造貨幣案
蔡雄、謝著新偽造貨幣案
楊洪星、周海銀購(gòu)買偽造的貨幣案
史學(xué)滿持有偽造的貨幣案
金融工作人員購(gòu)買假幣，以假幣換取貨幣案
變?cè)熵泿虐?
羅遠(yuǎn)聰、許貴康、梁紅亮偽造金融票證案
七、貪污挪用類犯罪基本規(guī)定
(一)貪污挪用類犯罪基本規(guī)定
中華人民共和國(guó)刑法(節(jié)錄)
國(guó)家行政機(jī)關(guān)工作人員貪污賄賂行政處分暫行規(guī)定
(1988年9月9日)
國(guó)家行政機(jī)關(guān)工作人員貪污賄賂行政處分暫行規(guī)定實(shí)
施細(xì)則(節(jié)錄) (1989年9月8日)
中華人民共和國(guó)教師法(節(jié)錄) (1993年]0月31日)
中華人民共和國(guó)公司法(節(jié)錄) ㈠993年12月29日)
中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法(節(jié)錄) (1994年7月5日)
中華人民共和國(guó)教育法(節(jié)錄) (1995年3月18日)
中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法(節(jié)錄)
(1995年5月10日)
中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法(節(jié)錄) (1995年6月30日)
中華人民共和國(guó)行政處罰法(節(jié)錄)
(1996年3月17日)
國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理辦法(節(jié)錄)
(1996年6月14日)
中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法(節(jié)錄)
(1997年2月23日)
糧食購(gòu)銷違法行為處罰辦法(節(jié)錄)
(1998年8月5日)
中華人民共和國(guó)證券法(節(jié)錄) (1998年12月29日)
失業(yè)保險(xiǎn)條例(節(jié)錄) (1999年1月22日)
住房公積金管理?xiàng)l例 (2002年3月24日)
最高人民法院 最高人民檢察院
關(guān)于挪用公款歸個(gè)人使用或者進(jìn)行非法活動(dòng)以貪污
論處的問題的修改補(bǔ)充意見(節(jié)錄)
(1987年3月14日)
最高人民檢察院
《關(guān)于偷支儲(chǔ)蓄戶存款行為如何定性處理問題的請(qǐng)示》
的批復(fù) (1989年4月12日)
最高人民檢察院
關(guān)于認(rèn)真查辦巨額財(cái)產(chǎn)來源不明犯罪案件的通知
(1993年10月22日)
最高人民法院
關(guān)于貪污挪用公款所生利息應(yīng)否計(jì)人貪污挪用公款
犯罪數(shù)額問題的批復(fù) (1993年12月15日)
最高人民檢察院
關(guān)于當(dāng)前查辦貪污賄賂等經(jīng)濟(jì)犯罪案件應(yīng)注意的幾
個(gè)問題的通知 (1994年8月4日)
最高人民檢察院
關(guān)于辦理公司、企業(yè)人員受賄、侵占和挪用公司、企業(yè)
資金犯罪案件適用法律的幾個(gè)問題的通知
(1995年11月7日)
最高人民法院
關(guān)于郵政工作人員竊取匯款通知單偽造取款憑證的
行為應(yīng)如何定罪問題的答復(fù) (1996年4月2日)
最高人民檢察院
關(guān)于挪用國(guó)庫(kù)券如何定性問題的批復(fù)
(1997年10月13日)
最高人民法院
關(guān)于審理挪用公款案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
(1998年5月9日)
最高人民法院
關(guān)于對(duì)受委托管理、經(jīng)營(yíng)國(guó)有財(cái)產(chǎn)人員挪用國(guó)有資
金行為如何定罪問題的批復(fù) (2000年2月13日)
最高人民檢察院
關(guān)于國(guó)家工作人員挪用非特定公物能否定罪的請(qǐng)示
的批復(fù) (2000年3月6日)
最高人民檢察院
關(guān)于挪用公款給私有公司、私有企業(yè)使用行為的法律
適用問題的批復(fù) (2000年3月14日)
最高人民法院
關(guān)于審理貪污、職務(wù)侵占案件如何認(rèn)定共同犯罪幾個(gè)
問題的解釋 (2000年6月27日)
最高人民檢察院
關(guān)于挪用尚未注冊(cè)成立公司資金的行為適用法律問
題的批復(fù) (2000年10月9日)
最高人民法院
關(guān)于在國(guó)有資本控股、參股的股份有限公司中從事
管理工作的人員利用職務(wù)便利非法占有本公司財(cái)物
如何定罪問題的批復(fù) (2001年5月22日)
最高人民法院
關(guān)于如何認(rèn)定挪用公款歸個(gè)人使用有關(guān)問題的解釋
(2001年9月18日)
(二)貪污挪用類犯罪典型案例
閻某侵占案
胡X職務(wù)侵占案
望天菊、廖炳銀挪用資金案
郝文魁貪污案
陳紅齋利用其銀行外勤人員的身份侵吞儲(chǔ)蓄代辦單位
委托其領(lǐng)取的儲(chǔ)戶存款貪污案
姜萬里利用分管建行聯(lián)行密押業(yè)務(wù)之便貪污案
蘭一克貪污、詐騙案
徐曉春與銀行工作人員相勾結(jié)騙取銀行庫(kù)款貪污案
李平貪污、挪用公款案
蔡昆岡挪用公款給其他單位使用案
挪用公款案
劉振平非法經(jīng)營(yíng)、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明、貪污案
單位私分國(guó)有資產(chǎn)案
劉友元等人私分國(guó)有資產(chǎn)案
八、行賄受賄類犯罪
(一)行賄受賄類犯罪基本規(guī)定
中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法(節(jié)錄)
(1993年9月2日)
關(guān)于在對(duì)外公務(wù)活動(dòng)中贈(zèng)送和接受禮品的規(guī)定
(1993年12月5日)
中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易法(節(jié)錄)
(1994年5月12日)
中華人民共和國(guó)法官法(節(jié)錄)
(1995年2月28日)
中華人民共和國(guó)檢察官法(節(jié)錄)
(1995年2月28日)
中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法(節(jié)錄)
(1995年5月10日)
國(guó)家工商行政管理局
關(guān)于禁止商業(yè)賄賂行為的暫行規(guī)定(節(jié)錄)
(1996年11月15日)
中華人民共和國(guó)建筑法(節(jié)錄) (1997年12月29日)
中華人民共和國(guó)公司法(節(jié)錄) (1999年12月25日)
中華人民共和國(guó)律師法(節(jié)錄) (2001年12月29日)
最高人民檢察院
關(guān)于貪污罪追訴時(shí)效問題的復(fù)函
(1982年8月19日)
最高人民檢察院
關(guān)于認(rèn)真查辦單位行賄受賄犯罪案件的通知
(1993年10月22日)
最高人民檢察院
關(guān)于認(rèn)真查辦藥品回扣犯罪案件的通知
(1996年10月25日)
最高人民法院 最高人民檢察院
關(guān)于在辦理受賄犯罪大要案的同時(shí)要嚴(yán)肅查處嚴(yán)重
行賄犯罪分子的通知 (1999年3月4日)
最高人民法院
關(guān)于國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利為他人謀取利
益離退休后收受財(cái)物行為如何處理問題的批復(fù)
(2000年6月30日)
最高人民檢察院
關(guān)于行賄罪立案標(biāo)準(zhǔn) (2000年12月22日)
(二)行賄受賄類犯罪典型案例
陳明明公司、企業(yè)人員受賄案
許國(guó)嘉商業(yè)受賄、侵占抗訴案
公司、企業(yè)人員受賄案
成克杰受賄案
胡長(zhǎng)清受賄、行賄、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明案
單位受賄案
九、瀆職類犯罪
(一)瀆職類犯罪基本規(guī)定
中華人民共和國(guó)刑法(節(jié)錄)
中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法(試行)(節(jié)錄)
(1986年12月2日)
中華人民共和國(guó)公司法(節(jié)錄) (1993年12月29日
中華人民共和國(guó)法官法(節(jié)錄) (1995年2月28日)
中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法(節(jié)錄)
(1995年3月18日)
中華人民共和國(guó)行政處罰法(節(jié)錄)
(1996年3月17日)
中華人民共和國(guó)行政監(jiān)察法(節(jié)錄)
(1997年5月9日)
中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法(節(jié)錄)
(1993年9月2日)
中華人民共和國(guó)民用航空法(節(jié)錄)
中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法(節(jié)錄)
中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法(節(jié)錄) (1995年6月30日)
中華人民共和國(guó)證券法(節(jié)錄) (1998年12月29日)
中華人民共和國(guó)人民防空法。(節(jié)錄)
中華人民共和國(guó)檔案法(節(jié)錄)
中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法(節(jié)錄)
中華人民共和國(guó)煤炭法(節(jié)錄)
中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法(節(jié)錄)
中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法(節(jié)錄)
中華人民共和國(guó)教育法(節(jié)錄) (1995年3月18日)
全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決
定(節(jié)錄) (1998年12月20日)
關(guān)于《中華人民共和國(guó)刑法(修訂草案)》的說明(節(jié)錄)
糧食購(gòu)銷違法行為處罰辦法(節(jié)錄)
(1998年8月5日)
企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記管理辦法(節(jié)錄)
(1996年1月25日)
食鹽專營(yíng)辦法(節(jié)錄)
城市道路管理?xiàng)l例(節(jié)錄)
電影管理?xiàng)l例(節(jié)錄)
中華人民共和國(guó)野生植物保護(hù)條例(節(jié)錄)
旅行社管理?xiàng)l例(節(jié)錄)
中華人民共和國(guó)地圖編制出版管理?xiàng)l例(節(jié)錄)
國(guó)家秘密技術(shù)出口審查規(guī)定
科學(xué)技術(shù)保密規(guī)定(節(jié)錄) (1995年1月6日)
公司登記管理?xiàng)l例 (1994年6月24日)
企業(yè)法人登記管理?xiàng)l例 (1988年6月3日)
中華人民共和國(guó)國(guó)際海運(yùn)條例(節(jié)錄)
(2001年12月5日)
外國(guó)律師事務(wù)所駐華代表機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例(節(jié)錄)
(2001年12月19日)
住房公積金管理?xiàng)l例(節(jié)錄) (2002年3月24日)
中國(guó)人民銀行
關(guān)于追究銀行工作人員玩忽職守責(zé)任有關(guān)法律
問題的復(fù)函 (1988年6月9日)
中國(guó)人民銀行
關(guān)于銀行工作人員不得在企業(yè)或經(jīng)濟(jì)實(shí)體任(兼)職
的通知 (1999年11月24日)
中國(guó)人民銀行國(guó)家秘密范圍和管理規(guī)定
最高人民檢察院
關(guān)于辦理徇私舞弊犯罪案件適用法律若干問題的解釋
(1996年6月4日)
最高人民法院
關(guān)于審理擾亂電信市場(chǎng)管理秩序案件具體應(yīng)用法律
若干問題的解釋(節(jié)錄) (2000年4月28日)
最高人民檢察院
對(duì)《關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)主體認(rèn)定的請(qǐng)示》的答復(fù)函
(2000年4月30日)
最高人民檢察院
關(guān)于鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng)是否適用國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的批復(fù)
(2000年5月4日)
最高人民檢察院
關(guān)于合同制民警能否成為玩忽職守罪主體問題的批復(fù)
(2000年10月9日)
最高人民檢察院
關(guān)于屬工人編制的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))工商所所長(zhǎng)能否依照刑法
第三百九十七條的規(guī)定追究刑事責(zé)任問題的批復(fù)
(2000年10月13日)
最高人民法院研究室
關(guān)于鎮(zhèn)政府聘用干部到農(nóng)村合作基金會(huì)任職期間違
法發(fā)放貸款行為如何定性問題的答復(fù)
(二)瀆職類犯罪典型案例
簽訂、履行合同失職被騙案
許運(yùn)鴻濫用職權(quán)案
宋新生徇私舞弊出口退稅、濫用職權(quán)案
王新根玩忽職守案
原恩平市委書記李X X玩忽職守案
徇私舞弊不移交刑事案件案
劉某濫用管理公司、證券職權(quán)案
